Inteligência Empresarial

REFERÊNCIA EM serviços de Inteligência Empresarial

BACKGROUND CHECK

  • CONSULTA DE BASES PÚBLICAS e privadas
  • MÍDIAS, LITÍGIOS E PATRIMONIAL COM 3 NÍVEIS DE ABRANGÊNCIA
Due diligence reputacional

DUE DILIGENCE

  • Pesquisa ReputacionaL com 3 níveis de abrangência
Inteligência empresarial no trabalho de campo

TRABALHO DE CAMPO

  • EQUIPE DE INTELIGÊNCIA PREPARADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA EM CAMPO
Monitoramento de ambiente, veículos e cargas

MONITORAMENTO DE AMBIENTE, VEÍCULOS E CARGAS

  • INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA ACOMPANHAR SITUAÇÕES DE RISCO EM TEMPO REAL E ANÁLISE TÉCNICA DE INTELIGÊNCIA
Monitoramento de atividades em computador e celular corporativo

MONITORAMENTO DE ATIVIDADES EM COMPUTADOR E CELULAR CORPORATIVO

  • INSTALAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CAPTURA DE DADOS, ANÁLISE E CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
Entrevistas especializadas

ENTREVISTAS ESPECIALIZADAS

  • APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE ENTREVISTA PARA VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO E COMPLIANCE
Busca de ativos e identificação empresarial

BUSCA DE ATIVOS

  • IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
Análise forense de disco rígido, celular e e-mail corporativo

ANÁLISE FORENSE DE DISCO RÍGIDO, CELULAR E E-MAIL CORPORATIVO

  • COLETA, PRESERVAÇÃO, REGISTRO DE ATA PÚBLICA (SE NECESSÁRIO), ANÁLISE DA INTEGRIDADE, ANÁLISE DE DADOS, ANÁLISE DE ESPAÇO NÃO ALOCADO
  • METODOLOGIA: AS ANÁLISES PODERÃO SER REALIZADAS DE FORMA EXAUSTIVA, ARQUIVO POR ARQUIVO, OU REALIZADA por meio DE FILTROS, UTILIZANDO-se FERRAMENTAS DE PESQUISA, de acordo com cada caso
Código de conduta ética

APURAÇÃO DE RELATOS

  • VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DO RELATO OU DENÚNCIA

APOIO AO COMITÊ DE ÉTICA

  • CRIAÇÃO DE MATERIAIS PARA APRESENTAÇÃO AO COMITÊ E PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO INDEPENDENTE

E-DISCOVERY

  • AMBIENTE PREPARADO E SEGURO PARA RECEBER INFORMAÇÕES E DADOS SENSÍVEIS FERRAMENTA: VERITAS E-DISCOVERY PLATAFORM

ANÁLISE DE PROCESSOS e DOCUMENTOS

  • Relatório CONTENDO VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS NO PROCESSO durante as análises, APONTANDO EVIDÊNCIAS, PROVAS E SINAIS SUSPEITOS DE IRREGULARIDADES COM FOCO EM INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL E COMPLIANCE

LOAN STAFF

  • disponibilização de profissionais especializados PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOs e atividades

ATIVIDADES EM OUTROS PAÍSES

  • ATIVIDADES PRESTADAS EM OUTROS PAÍSES: A. BACKGROUND CHECK (TODOS OS NÍVEIS) B. TRABALHO DE CAMPO C. MONITORAMENTO DE AMBIENTES, VEÍCULOS, CARGAS D. COLETA E ANÁLISE FORENSE DE DISCO RÍGIDO, CELULAR E E-MAIL E. PESQUISAS EM BANCOS DE DADOS F. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES G. APURAÇÃO DE RELATO

INSPEÇÃO ELETRÔNICA

  • INSPEÇÃO FÍSICA E DIGITAL

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