DIFERENTE DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, A INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA, INVESTIGAÇÃO INTERNA OU, AINDA, INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL — COMO SÃO CONHECIDAS AS AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA CONFORMIDADE E BOA PRÁTICA ORGANIZACIONAL — ESTÃO RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DAS ÁREAS, ENTRE AS QUAIS, COMPLIANCE, JURÍDICA E RECURSOS HUMANOS DAS ORGANIZAÇÕES COM UM FOCO PRIORITÁRIO, MAS NÃO LIMITADO À MINIMIZAÇÃO DE CONDUTAS INADEQUADAS EM TORNO DO AMBIENTE EMPRESARIAL.
SOBRETUDO, O PRINCIPAL OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA É IDENTIFICAR, TRATAR E PREVENIR RISCOS ÀS FRAUDES CORPORATIVAS E, CONSEQUENTES, AS PERDAS FINANCEIRAS, ALÉM DE TAMBÉM MITIGAR OS RISCOS INERENTES À REPUTAÇÃO E IMAGEM DAS EMPRESAS DIANTE DA SOCIEDADE E DO ESTADO.
CADA SITUAÇÃO ANALISADA NO ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA TEM UMA ENTREGA DE RESULTADO ADEQUADA E PROPORCIONAL AOS FATOS ANALISADOS, PODENDO POSTERIORMENTE SEGUIR PROTOCOLOS DE COMPLIANCE COM MEDIDAS INTERNAS PREVISTAS PELA ORGANIZAÇÃO OU, AINDA, E POR MEIO DE AVALIAÇÃO JURÍDICA, COMPOR PROCESSOS LEGAIS.
FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTRAS ENTIDADES COMERCIAIS FAZEM PARTE DOS AGENTES ORGANIZACIONAIS. DESSA FORMA, A INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA CONTA COM ALGUNS MECANISMOS DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO A POSSÍVEIS IRREGULARIDADES DECORRENTES DE TRATATIVAS COMERCIAIS, CONTRATUAIS E SOCIAIS QUE ESTEJAM, DE ALGUMA FORMA, RELACIONADAS AO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL.
COMPÕEM O SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA OU INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL DA GRC SOLUTIONS:
Background Check;
Due Diligence;
Teste ou trabalho de campo;
Entrevista forense;
Busca de Ativos ou Levantamento Patrimonial.
BACKGROUND CHECK
O BACKGROUND CHECK É O RESULTADO DE PESQUISAS EM BASES PÚBLICAS, PESQUISAS CADASTRAIS, SOCIAIS, CÍVEIS, PROFISSIONAIS E MÍDIAS ONLINE E OFFLINE, COM FOCO REPUTACIONAL DE PESSOA FÍSICA.
É TAMBÉM UM INDISPENSÁVEL RECURSO DE PREVENÇÃO E APURAÇÃO DE PERFIL DE ENVOLVIDOS EM RELATOS DE CANAL DE DENÚNCIA OU INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS EM OPERAÇÕES SUSPEITAS RELACIONADAS ÀS TRATATIVAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS.
DUE DILIGENCE
O processo de Due Diligence é parte indispensável da investigação corporativa, ou Inteligência empresarial. É, principalmente, um recurso de prevenção aos riscos envolvidos no processo de contratação de entidades, clientes, parceiros e fornecedores.
O principal objetivo do processo de Due Diligence é identificar dados e reunir informações, combinando critérios precisos de busca, para gerar resultados qualificados a fim de que as organizações conheçam no detalhe os potenciais parceiros comerciais, antes de fechar negócios estratégicos para a empresa.
A análise reputacional da vida pregressa de uma empresa é uma das boas práticas recomendadas no programa de compliance, ou seja, estrategicamente necessária quando empresas precisam estabelecer relação contratual ou social com determinado parceiro ou fornecedor de serviços – normalmente uma outra pessoa jurídica.
Neste sentido a Due Diligence proporciona um “raio-x” do parceiro ou fornecedor e qualifica o grau de risco como baixo, médio ou alto a fim de compor os processos para tomada de decisão sobre estabelecer ou não o pretendido contrato de prestação de serviços com terminada pessoa jurídica.
Em resumo, uma Due Diligence traz resultados acerca de confirmações cadastrais, existência de registros em listas restritivas, envolvimento político ou partidários tanto da empresa quanto dos sócios, existência de litígios, mídias negativas, dentre outras informações estratégicas para o business.
TESTE OU TRABALHO DE CAMPO
ATIVIDADE DESEMPENHADA POR PROFISSIONAL ALTAMENTE QUALIFICADO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, COM REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE IMAGENS E VÍDEO, DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE DO AMBIENTE.
O OBJETIVO É APURAR IN LOCO A VERACIDADE DE FATOS, REALIZAR ENTREVISTAS DISCRETAS, AVALIAÇÃO DE PORTE DE EMPRESA, SÓCIO OCULTO, TESTES DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO, VERIFICAÇÃO DOS CHAMADOS “LARANJAS”, DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES INVESTIGATIVAS.
Entrevista forense
ENTREVISTA EXPLORATÓRIA OU CONFIRMATÓRIA REALIZADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE (ISRAEL - ISRAELI SCIENTIFIC INVESTIGATION ACADEMY), A FIM DE APURAR A VERACIDADE DOS FATOS, COMPROMETIMENTO COM A CONDUTA ÉTICA E OBTER POSSÍVEIS CONFISSÕES DAS PESSOAS ENVOLVIDAS EM DESVIOS DE CONDUTA.
PORTANTO, COM O RESULTADO DE UMA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA É POSSÍVEL ORIENTAR A DECISÃO DAS PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS SOBRE SITUAÇÕES EM DESACORDO COM AS POLÍTICAS E CÓDIGOS DAS ORGANIZAÇÕES E, ATÉ MESMO, RELACIONADAS AO DESCUMPRIMENTO DE LEIS VIGENTES.
Busca de ativos, Levantamento Patrimonial ou Busca Patrimonial
DEMONSTRAÇÃO DE CENÁRIO PATRIMONIAL APRESENTADO POR MEIO DE PESQUISAS CADASTRAIS, PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA, REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEIS, BEM COMO PROPRIEDADE DE AERONAVES, MARCAS (PATENTES) CONTRATOS PÚBLICOS, PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE MINÉRIO.
O SERVIÇO BUSCA OBTER UMA OBSERVAÇÃO SOBRE A SAÚDE FINANCEIRA ACERCA DE REGISTROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA SOBRE A QUANTIDADE DE IMÓVEIS E SEU VALORES DE MERCADO; PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS COM APRESENTAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ENVOLVIDO; SE A PESSOA TEM AERONAVES; SE GANHOU LICITAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS OU PRODUÇÃO EM SERVIÇOS DE MINÉRIO, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE MARCAS E PATENTES.
AS PESQUISAS NÃO CONDICIONAM UM PÚBLICO ALVO ESPECÍFICO, MAS NO DECORRER DAS ATIVIDADES, A GRC SOLUTIONS APOIA MUITOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA PARA COMPOR RESULTADOS AOS SEUS CLIENTES E TRAZER VALORES ÀS INDÚSTRIAS E EMPRESAS QUE SE PREJUDICARAM EM NEGÓCIOS NÃO CONSUMADOS POR DETERMINADAS PARCERIAS OU RELAÇÃO DE CONFIANÇA.